轉(zhuǎn)自：新民晚報(bào)

黃金、公廁、虛擬幣

看似毫不相關(guān)的三者

因一起掩飾隱瞞犯罪所得案

相互串聯(lián)了起來(lái)

街面交接、神秘包裹、公廁取物

以往在電視劇中見(jiàn)到的“諜戰(zhàn)”場(chǎng)面

竟在日常生活中真實(shí)上演

金店來(lái)了“豪爽客人”

2022年8月，上海多家金店都接待了一位神秘的客人，這位客人進(jìn)店后就直奔柜臺(tái)，向店員詢問(wèn)完當(dāng)日金價(jià)及加工費(fèi)后，便坐在凳子上不斷發(fā)消息，坐了一會(huì)兒后便離開(kāi)了。不多久，剛剛那位客人便再次到店，這次他沒(méi)有猶豫，一次性購(gòu)買(mǎi)了2公斤金條，臨走時(shí)，客人再次開(kāi)口：“你們?cè)贉?zhǔn)備2公斤金條，我過(guò)會(huì)兒還要來(lái)的?！?/p>

因?yàn)榈昀锏腜OS機(jī)有限額，所以為銷售這4公斤金條，店員使用了多臺(tái)POS機(jī)，而客人同樣從塑料袋里掏出了多張銀行卡進(jìn)行支付，這也讓店員對(duì)這位“豪爽”的客人和這筆大單印象深刻。

通過(guò)境外聊天軟件獲得行動(dòng)“指令”。普陀區(qū)檢察院供圖 （下同）

只是“黃金代取小哥”

時(shí)間倒回幾天前，朱某某給自己原來(lái)的“包工頭”打去電話，想要點(diǎn)活干，對(duì)方表示最近工地停工，但自己可以介紹朱某某幫人家代拿黃金，具體怎么做會(huì)有人教的，報(bào)酬方面則無(wú)須擔(dān)心。

朱某某毫不猶豫就答應(yīng)了下來(lái)，購(gòu)買(mǎi)了機(jī)票飛往上海。剛到上海的第二天，朱某某就接到了電話，讓其到附近的花園取工作手機(jī)。他剛踏進(jìn)花園，便有人主動(dòng)迎上來(lái)，給他塞了一部手機(jī)，并讓其繼續(xù)等電話。拿到手機(jī)之后，朱某某一時(shí)有些懵，沒(méi)一會(huì)兒電話便響了，朱某某接到了最新指令：去公共廁所拿放在塑料袋里的銀行卡。

等取到袋子后，朱某某便前往金店“一擲千金”，成功變身店員眼中的大客戶，但實(shí)際買(mǎi)多少、用哪張卡、刷多少錢(qián)、密碼多少等信息，均是朱某某通過(guò)境外聊天軟件從上家處得知的，自己不過(guò)就是一“跑腿小哥”。剛等朱某某匯報(bào)完買(mǎi)到了黃金，電話又再次響起，對(duì)方要求其將黃金、電話、銀行卡統(tǒng)一放回附近的公共廁所，并換取一臺(tái)新的工作手機(jī)，包裹會(huì)有人接收的。

其實(shí)朱某某心里清楚，如此這般購(gòu)買(mǎi)黃金，自己手上付出去的錢(qián)，想必不正當(dāng)，但想想自己正缺錢(qián)，便沒(méi)有拒絕跑腿。短短一周，朱某某刷走手上的9張銀行卡中的電信詐騙被騙資金共計(jì)230萬(wàn)余元，累計(jì)購(gòu)買(mǎi)了7公斤左右黃金。

什么人取走了金條？

每當(dāng)朱某某放好金條，都會(huì)有不同的戴口罩、鴨舌帽的男子出現(xiàn)在身邊，趁沒(méi)人注意，快速將裝有金條的垃圾袋取走，而他們最終都會(huì)在某酒店碰頭。就這樣，一個(gè)以詹某某為首，駱某某、於某等4人為幫手的“取貨團(tuán)隊(duì)”浮出了水面。

到案后，詹某某等人如實(shí)作了供述。2022年8月，詹某某朋友用境外聊天軟件聯(lián)系他，希望其找人在上海幫忙取貨。兩人曾為獄友，相識(shí)多年，但平時(shí)都以綽號(hào)相稱，互相不知道真實(shí)姓名，但這位朋友經(jīng)常照顧詹某某及其家庭，詹某某很講“朋友義氣”，恰好自己要來(lái)上海做洋酒生意，身邊也有人手，沒(méi)多考慮便應(yīng)了下來(lái)。對(duì)方通過(guò)境外聊天軟件組建了聊天群，詹某某則準(zhǔn)備了多臺(tái)未經(jīng)實(shí)名認(rèn)證的工作手機(jī)交給團(tuán)隊(duì)成員，并將駱某某、於某等人拉入群中，只要朱某某買(mǎi)到了黃金，對(duì)方就會(huì)在群里發(fā)指示，駱某某等人便會(huì)按指示分別去公廁、綠化帶、街邊腳手架等隱蔽處取貨。

等詹某某第一次看到幾人拿回來(lái)的東西時(shí)，這才知道自己幫忙取的貨物是黃金。對(duì)方見(jiàn)詹某某知道后，反倒問(wèn)起詹某某是否有渠道可以賣掉，承諾會(huì)分給其貨款的1.5%，但要求必須以虛擬幣進(jìn)行交易，這樣比較隱蔽和安全。詹某某對(duì)這位朋友有一些了解，知道其日常出沒(méi)緬甸等地，會(huì)做一些違法事，這次以這樣的手段購(gòu)買(mǎi)、出售黃金，肯定不是正常的投資行為。但其抱有一絲僥幸心理，自己并未直接參與購(gòu)買(mǎi)黃金、交接等流程，又考慮到利益、朋友義氣等因素，因此決定幫其處理這批黃金。8月底，詹某某至臺(tái)州與買(mǎi)家碰面，交易價(jià)格比當(dāng)天的國(guó)際金價(jià)還低，買(mǎi)家共計(jì)支付了38萬(wàn)余元虛擬幣。到賬后，詹某某將大部分的虛擬幣轉(zhuǎn)入了朋友提供的錢(qián)包賬戶，自己則留下了一部分作為團(tuán)隊(duì)酬勞。

檢察官認(rèn)為，詹某某、朱某某等人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。

檢察官提醒

不輕信來(lái)歷不明的電話和信息，不管詐騙分子使用什么甜言蜜語(yǔ)、花言巧語(yǔ)，都不要輕易相信，筑牢自己的心理防線，不要輕易向?qū)Ψ酵嘎蹲约簜€(gè)人及家庭成員的身份信息、銀行賬戶等內(nèi)容，保證自己銀行賬戶內(nèi)資金安全，不輕易向陌生人匯款。自己也要提高辨別能力，提高個(gè)人法治觀念，依法自律，認(rèn)真辨別他人的言行舉止，做好防患意識(shí)，如果在日常生活中也遇到此類“朋友”要求幫忙，也要堅(jiān)決說(shuō)不，千萬(wàn)不要為了一時(shí)小利和所謂朋友義氣而觸碰法律的紅線。

來(lái)源：FM93交通之聲